公司召开二届八次董事会会议

 

4月23,公司召开二届八次董事会会议,这是公司自20141231日上市后召开的第一次年度董事会会议。
会上,公司总经理王淼根向董事会报告了2014年度公司取得的经营成绩及目前公司运行发展情况。过去一年公司各方面运作良好,公司经营层带领全体员工,尽心尽责、团结协作,攻坚克难,开拓进取,继续保持在地铁领域和重点隧道工程项目的市场占有率,科技创新成效显著,重点研制与开发的核电相关产品已通过专家组鉴定。公司在巩固地铁、隧道主营业务的同时,进一步加大了核电市场拓展力度,经营业绩显著,并成功在深交所创业板上市,公司实现了跨越式发展。会上还审议通过了财务决算、年度报告、利润分配、董事会工作报告等十四项议案,并研究讨论了公司在新的一年经营及发展思路和规划。
华西证券作为公司的上市保荐机构,针对公司上市后在信息披露、规范运作、信守承诺、项目建设及募集资金使用等方面应该注意的问题,保荐代表人根据证监会和深交所的相关要求和规定,对公司董事、监事和高级管理人员应不断提高自律意识、规范管理等方面进行了针对性培训,希望公司有效执行并完善各项规章制度,提高公司信息披露质量,以公司上市为契机,加强管理,提升业绩,实现平稳、快速、健康发展,成为资本市场的佼佼者。
公司独立董事中国核电专家许连义应邀在会上为与会人员介绍了三代核电的发展趋势、国家核电发展相关政策,以及国家拥有自主知识产权的“华龙一号”核电机型引领核电业务走出国门,进入国际核电市场参与竞争,推动中国核工业发展的有关情况,强调目前我国核电发展势头良好,正逐步步入黄金发展期。并结合公司大力发展核级通风系统业务情况,在产品研发、生产制造、市场拓展等方面提出了非常中肯的建议,为公司开拓和发展核电市场指明了正确的发展方向。
公司董事、高管人员及保荐机构代表参加了会议,公司监事会成员列席会议。
同日,公司监事会召开了二届五次监事会会议,讨论了监事会工作报告等相关事项。

 


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